2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

2019.04.29

本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)情況：

召開(kāi)時(shí)間：2019年4月29日（星期一）下午14:30

召開(kāi)地點(diǎn)：西安市高新區科技二路70號西安軟件園唐樂(lè )閣D301室公司會(huì )議室

召集人：公司董事會(huì )

主持人：董事長(cháng)張國桉先生

會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定。

2、出席本次會(huì )議的股東及股東代表 5 人，代表股份 121,646,975 股，占公司有表決權股份總數的 26.96%，其中出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表人共 3 人，代表有表決權股份 121,566,175 股，占公司股份總數的 26.94%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東 2 人，代表有表決權股份 80,800 股，占公司股份總數的 0.02%。

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次會(huì )議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計 3 人，代表有表決權股份 141,800 股，占公司股份總數的 0.03%。

本次股東大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票相結合方式。通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2019 年 4 月 29 日 9:30 - 11:30 ，13:00 - 15:00 ；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2019 年 4 月 28 日下 15:00 至 2019 年 4 月 29 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。本次股東大會(huì )按照公司召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次股東大會(huì )形成決議如下：

1、審議《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 121,646,975 股； 其中同意票 121,646,975 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100%；反對 票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 141,800 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

2、審議《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 121,646,975股； 其中同意票 121,646,975股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數0%。

中小股東表決結果：同意 141,800 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份 總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的0%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

3、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 121,646,975 股； 其中同意票 121,646,975 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數 0%。

中小股東表決結果：同意 141,800 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席本次股東大會(huì )中小股東表決權股份總數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會(huì )有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京大成（西安）律師事務(wù)所張曉哲、倪鑫龍見(jiàn)證本次股東大會(huì )，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，結論意見(jiàn)為：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、 召集人資格及表決程序等事宜，均符合現行法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議所通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、西安通源石油科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京大成（西安）律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

股東大會(huì )                   

二〇一九年四月二十九日